Er pengene skattemessig dine (står på konto i ditt navn) eller opptrer du på vegne av en annen person? Er det du som skal bestemme hvordan pengene skal forvaltes den nærmeste tiden? Dersom beløpet er tiltenkt som gave til barn i fremtiden vil pengene frem til evt gavetidspunkt være skattemessig dine, og du besvarer med ja på dette spørsmålet. Opptrer du på vegne av annen person (vedkommedes penger står på konto i ditt navn), og denne personen bestemmer hvordan pengene skal forvaltes besvarer du spørsmålet med nei.
Definisjoner:
* Obligatorisk felt
* *Politisk Eksponert Person: (PEP)
Med politisk eksponert person mener vi en fysisk person som har eller har hatt en viktig offentlig funksjon i stat eller har sittet i ledelsen i en internasjonal organisasjon.
Med en viktig offentlig funksjon mener vi:
1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister,
2. medlem av nasjonalforsamling,
3. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes,
4. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,
5. ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang,
6. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak.
Familiemedlem (til person i høytstående politisk stilling):
Med familiemedlem mener vi ektefelle, partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle, barn eller barns ektefelle/partner, eller foreldre.
Kjent medarbeider (til person i høytstående politisk stilling):
Med kjent medarbeider mener vi fysisk person som har eller har hatt nær forretningsforbindelse med noen i en høytstående politisk stilling, ved for eksempel å være reell rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse i fellesskap med en slik person.
